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海量熱錢涌入調(diào)查:同一筆貨物“出口”80次

2013-05-10 08:24    來源:第一財經(jīng)日報

  一筆1000萬元的貨物“出口”80次,可以貢獻(xiàn)8億元亮麗的出口數(shù)據(jù)。

  劉濤(化名)是深圳一家電子出口企業(yè)老總,這個“深喉”昨天向《第一財經(jīng)(微博)日報》記者揭開了一些外貿(mào)企業(yè)出口虛增的“暗道”,其中一大隱蔽手法是,境內(nèi)企業(yè)通過偽造出口獲得境外貸款的資質(zhì),由此套取外匯入境。如此這般,這筆“本金”既可以獲得利率和匯率的差價收益,也可以用來購買銀行短期理財產(chǎn)品。

  這類猶如禿鷲般逐利的資金便是業(yè)內(nèi)俗稱的熱錢的一種。就近來說,造假企業(yè)通過“出口”香港就能獲得這樣的套利資金。

  解剖類似的案例可以部分解釋近期內(nèi)地對港出口“坐火箭”的原因,亦成為海關(guān)和外匯管理部門有的放矢加強(qiáng)監(jiān)管的現(xiàn)實(shí)教材。

  漂亮的數(shù)據(jù)

  海關(guān)總署周三公布的數(shù)據(jù)顯示,4月進(jìn)出口數(shù)據(jù)均明顯高于市場預(yù)期,其中出口同比增長14.7%,高于上月的10.0%。前4個月,內(nèi)地與香港雙邊貿(mào)易增長66%。而在3月份,內(nèi)地對香港出口則增長了92.9%,創(chuàng)造了從1995年3月以來的最高增速。

  事實(shí)上,就在海關(guān)公布4月數(shù)據(jù)的前兩天,國家外匯管理局發(fā)文要求嚴(yán)打貿(mào)易項(xiàng)下可疑操作。結(jié)合人民幣自4月下旬的連續(xù)狂飆,有關(guān)熱錢借道經(jīng)常項(xiàng)登陸的猜測成為市場主論調(diào)。

  亦有多家外資機(jī)構(gòu)引用韓國、中國臺灣以及中國香港的數(shù)據(jù)稱,其進(jìn)口數(shù)據(jù)與海關(guān)公布的出口數(shù)據(jù)不盡相符。

  盡管海關(guān)總署曾強(qiáng)調(diào),內(nèi)地對香港的出口和香港對來自內(nèi)地的進(jìn)口統(tǒng)計方面存在口徑等差異,但市場認(rèn)為這不足以完全解釋數(shù)據(jù)高漲的全部原因。

  法興銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家姚偉稱,內(nèi)地與香港的貿(mào)易數(shù)據(jù)存在一些貓膩,主要原因是存在大規(guī)模投機(jī)性資本借道貿(mào)易賬戶進(jìn)入內(nèi)地。

  本報記者根據(jù)海關(guān)總署的公開數(shù)據(jù)計算,4月內(nèi)地與香港的貿(mào)易同比增長了55%,而對其他國家和地區(qū)的增幅則是12%;同時,內(nèi)地對香港貿(mào)易順差為382億美元,而當(dāng)月整體順差規(guī)模是182億美元。

  “與我們交談過的一些企業(yè)承認(rèn),他們正在進(jìn)行一些利率套利行為。我們估計,這對貿(mào)易規(guī)模增長數(shù)據(jù)(包括進(jìn)口和出口)形成的偏差約為3~8個百分點(diǎn)?!币ピ谄鋱蟾嬷兄赋觥?/font>

  國信證券首席分析師周炳林則稱,(內(nèi)地與香港貿(mào)易轉(zhuǎn)口數(shù)據(jù)兩端)偏離的部分原因就是企業(yè)虛報出口騙取退稅以及虛假貨流配合資金入境。

  經(jīng)濟(jì)學(xué)家們坐在辦公室的分析得到了劉濤現(xiàn)實(shí)案例的證實(shí)。

  “同一批貨物,假如通過‘香港一日游’等貿(mào)易形式反復(fù)來回80次,出口1000萬元的貨品,將變成8億元?!彼f,企業(yè)這樣進(jìn)進(jìn)出出反復(fù)倒騰,目的未必是為了騙出口退稅,根本原因還是使大量資金通過貿(mào)易的渠道進(jìn)入了內(nèi)地。

  通常來說,企業(yè)制造虛假出口的目的包括這幾類:騙取出口退稅;降低銷售稅負(fù)(為規(guī)避內(nèi)銷稅率,采用到港澳“走一遭”的方式,再以幾乎零關(guān)稅進(jìn)口內(nèi)地);“搬運(yùn)”熱錢入境套利。

  3月份貿(mào)易數(shù)據(jù)令市場眼前一亮之時,本報就報道,有公司通過深圳保稅區(qū)貨物“兜圈游”日賺匯率差200萬元。

  “對外貿(mào)易熱起來,并不是國際經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)在推動,最大的推手竟然是‘理財’驅(qū)動。”劉濤說。

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責(zé)編:張開放
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