洗錢(qián)案和解協(xié)議獲批 匯豐將支付19.2億美元罰單
據(jù)路透社3日?qǐng)?bào)道，美國(guó)紐約布魯克林地區(qū)法院法官約翰 ·格雷森2日批準(zhǔn)了匯豐就未完全遵守反洗錢(qián)和制裁法相關(guān)調(diào)查與美國(guó)政府達(dá)成的和解協(xié)議，按照該協(xié)議，匯豐將支付19.2億美元罰金及賠償金。19.2億美元罰款，是迄今為止美國(guó)監(jiān)管部門(mén)向銀行開(kāi)出的最大額罰單。
去年7月，美國(guó)參議院發(fā)布調(diào)查報(bào)告稱(chēng)，匯豐已成為墨西哥和哥倫比亞毒販、洗錢(qián)者和其他違法犯罪者的“首選金融機(jī)構(gòu)”，該行無(wú)視美國(guó)對(duì)伊朗 、緬甸、古巴、利比亞和蘇丹的制裁，為這些國(guó)家的客戶非法轉(zhuǎn)移資金。去年12月，匯豐與美國(guó)政府達(dá)成了延緩起訴協(xié)議，同意繳納近13億美元罰金，并支付民事罰款6.65億美元。
在經(jīng)過(guò)6個(gè)月的審議后，格雷森本周做出了批準(zhǔn)上述協(xié)議的裁決。根據(jù)該延緩起訴協(xié)議，若匯豐在五年內(nèi)沒(méi)有進(jìn)一步的違法行為，將免遭起訴。
匯豐發(fā)言人羅布·謝爾曼稱(chēng)，自2011年以來(lái)，匯豐已推行了大量措施，幫助阻止全球金融犯罪，“雖然我們已取得一些進(jìn)展，但仍有很多工作要做?！?/font>
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