據(jù)中國(guó)之聲《新聞晚高峰》報(bào)道,今天上午,有媒體報(bào)道稱,河南安陽(yáng)警方以涉及一起集資詐騙案,凍結(jié)他人資金四千萬(wàn)元。而當(dāng)事人韓華和李鴻濤卻表示,這部分資金是自己的合法投資,與集資詐騙案無(wú)關(guān)。韓華和李鴻濤二人因此向安陽(yáng)警方討要說(shuō)法五年多,至今沒(méi)有結(jié)果。
按照韓華的說(shuō)法,他們被牽扯到所謂的集資詐騙案中,完全是誤傷。韓華說(shuō),2010年八月份,一個(gè)叫楊健的商人找到他,聯(lián)合收購(gòu)裴志剛手里的一個(gè)樓盤(pán),在確認(rèn)項(xiàng)目合法合規(guī)之后,韓華、李鴻濤和楊健三人合伙,將四千萬(wàn)元匯給裴志剛。
韓華介紹了打款過(guò)程,“我們兩個(gè)不具備開(kāi)發(fā)公司的資質(zhì)。因?yàn)榻∠韫臼菞罱〕闪⒌?他說(shuō)以他的公司來(lái)和裴志剛的恒信公司簽這個(gè)合同,就是簽了這個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目股權(quán)收購(gòu)協(xié)議,這4000萬(wàn)是分了四筆一共兩次,通過(guò)楊健打到裴志剛的賬上了,9月27號(hào)打了2000萬(wàn),10月15號(hào)打了2000萬(wàn)。”
韓華說(shuō),半年之后,楊健表示要退出這個(gè)項(xiàng)目,韓華和李鴻濤二人在支付了楊健的投入,并多給了一千萬(wàn)預(yù)期收益之后,取得了這個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目的全部股權(quán)。韓華認(rèn)為,也就是說(shuō),在簽訂項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以后,楊健與這個(gè)項(xiàng)目就沒(méi)有任何關(guān)系了。
韓華補(bǔ)充道,“后來(lái)?xiàng)罱∫驗(yàn)閰⑴c河南鑫泰新資源公司35%的股份,他準(zhǔn)備又退出這個(gè)項(xiàng)目,就不做了,當(dāng)時(shí)是2011年4月28號(hào),楊健和我們就共同簽訂了這個(gè)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定由我和李鴻濤取得項(xiàng)目中的全部權(quán)利和義務(wù)。”
韓華、李鴻濤認(rèn)為這起事件當(dāng)中的法律關(guān)系圖示
2013年,楊健因犯集資詐騙罪被法院判處死刑,緩期兩年執(zhí)行。法院的判決書(shū)認(rèn)定,楊健的恒康公司于2010年11月24號(hào)注冊(cè)成立,經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。當(dāng)時(shí),在政府尚未啟動(dòng)土地征收程序的情況下,楊健擬建設(shè)一商住小區(qū),并對(duì)外集資。自2011年2月底到9月底,恒康公司吸收公眾資金2億余元。在該案?jìng)刹橹?安陽(yáng)市高新公安分局查出,楊健曾打入安陽(yáng)商人裴志剛名下4000萬(wàn)元。于是,警方向裴志剛發(fā)出《關(guān)于查證凍結(jié)賬戶的函》,將裴志剛名下的4000萬(wàn)元凍結(jié)。
但韓華和李鴻濤認(rèn)為,楊健匯給裴志剛的這四千萬(wàn),是他們二人投資房產(chǎn)項(xiàng)目的資金,與楊健涉案的集資詐騙,毫無(wú)關(guān)系。韓華認(rèn)為,這一點(diǎn),甚至是得到司法機(jī)關(guān)的認(rèn)可的,“這刑事判決書(shū)中沒(méi)有認(rèn)為我們的合法財(cái)產(chǎn)為贓款贓物予以追繳。楊健在2011年2月25號(hào)才開(kāi)始集資,所用的資金與我們交易的錢(qián)是毫無(wú)關(guān)系的,當(dāng)時(shí)恒康公司還沒(méi)有成立,我們投資也不是贓款,也不是楊健的違法犯罪所得,所以我們認(rèn)為就不應(yīng)該凍結(jié)這款。”
韓華的合作伙伴李鴻濤說(shuō),這五年來(lái),為了四千萬(wàn)投資款被凍結(jié)的事情,他們沒(méi)少找安陽(yáng)的司法機(jī)關(guān)。但一直都沒(méi)有結(jié)果,“每一次都是說(shuō)快了,我們這塊只有查封的權(quán)利,交給集資辦吧,交給處置辦吧,交給檢察院吧,交給法院吧,每一次都有不同的理由。就是你們不用找我,你去找我們的領(lǐng)導(dǎo),找我們的上一級(jí)去吧?！?/p>
案件梳理
A找B收購(gòu)D的樓盤(pán)→ABC三人合伙將錢(qián)匯給D→A中間退出項(xiàng)目 B和C取得全部股權(quán)→A犯集資詐騙罪被判死緩 合伙給D的4千萬(wàn)即被凍結(jié)→BC認(rèn)為這筆資金與詐騙案無(wú)關(guān) 不應(yīng)被凍結(jié)
這筆四千萬(wàn)的款項(xiàng),到底與非法集資案有沒(méi)有關(guān)系?如果有關(guān),為何五年的時(shí)間,還在所謂的凍結(jié)狀態(tài)?如果無(wú)關(guān),又為何不及時(shí)盡快解凍?今天下午,記者聯(lián)系安陽(yáng)市的相關(guān)部門(mén),當(dāng)?shù)亟o出的答復(fù)是,安陽(yáng)市委政法委正在緊急調(diào)查此事,調(diào)查結(jié)果出來(lái)后,會(huì)第一時(shí)間向社會(huì)公布。
相關(guān)新聞
更多>>
網(wǎng)傳四川音樂(lè)學(xué)院封校？川音：假的！
